О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2024г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2024г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
2.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
3.Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
4.Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
5.Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений совета директоров ОАО «ЗЛЗ», связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
6.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗЛЗ» за 2023 финансовый год.
7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г., Рег.номер 1-01-32-419Е.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ"
__________________ Кузубов В.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2024г. М.П.